よくあるご質問
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法令・公序良俗に違反する行為に銀行口座が利用されることを「口座不正利用（こうざふせいりよう）」といいます。不正に利用される口座には、他人名義や架空名義で開設されたもの、開設後に第三者に譲渡されたものなどがあり、架空請求やネット詐欺など犯罪資金の出し入れに使用されます。
当社では不正口座の開設を防止するため、口座開設時の本人確認を厳格に行っております。口座開設手続では公的書類のご提出や、配達記録郵便のお受け取りなど、お手数をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。 また、口座の開設後も、不正利用防止への対応として、当社が必要と認めた場合は、お客さまに再度、当社が指定する証明書類の提出を求めたり、お取引の全部または一部を停止、または口座を解約させていただくことがあります。 不正口座は犯罪に利用されます。お客さまが犯罪に巻き込まれないためにも、口座を他人に貸したり、売ったりすることは取引規定で固くお断りしております。また、「口座の売買等」は「預金口座等の不正利用防止法」により処罰されます。 |
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